El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) es el modelo promovido por la Superintendencia de Sociedades para que las empresas del sector real de la economía del país lo apliquen y gestionen adecuamente el riesgo de lavado de activos.
Entre estos sectores están las empresas: inmobiliaria, servicios jurídicos, contables, de cobranza, comercio de vehículos y construcción de edificios. Estás están obligadas siempre que obtengan cierta cantidad de ingresos totales por año (iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos).
El SAGRILAFT tiene cuatro elementos clave: identificación del riesgo, la medición y evaluación del riesgo, el control del riesgo y el monitoreo del riesgo.Además, de acuerdo con la norma, el SAGRILAFT requiere tres etapas: diseño y aprobación del SAGRILAFT, supervisión y cumplimiento y, divulgación y capacitación.
Este sistema ha ayudado a las organizaciones de los diversos sectores de la economía a comprender que el lavado de activos no es un riesgo exclusivo del sector financiero, ha establecido procesos para identificar a las situaciones y causas de la posible materialización de este riesgo. También ha promovido el uso de fuentes de información como las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para realizar consultas que permitan cumplir este propósito.
Curso de actualización: SARLAFT y SAGRILAFT
Hasta el 15 de octubre podrá inscribirse en este curso que le permitirá conocer los últimos cambios que estos sistemas han tenido. Será virtual y certificado por la Universidad de Medellín y la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño.
Más información: https://eventos.ccoa.org.co/#/evento/detalle/166
